Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος
GFIA: Δεν υφίσταται ξέπλυμα χρήματος στις Γενικές Ασφαλίσεις
Οι κανόνες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) δεν πρέπει να εφαρμόζονται στις Γενικές Ασφαλίσεις, υποστηρίζει η GFIA.
Δημοσιεύτηκαν τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα για το ξέπλυμα χρήματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 14 Μαΐου, τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό σχετικά με τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα που αφορούν κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες...
Νέο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος
Στις 6 Μαΐου 2019 ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,...
Εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την...
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν...
ΕΚΠΑ: Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ξεκινούν,...
Στο μικροσκόπιο της Εφορίας και τα ασφαλιστήρια
Στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθενείας υποχρεούνται να διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου...
Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν...
Δυσαρέσκεια για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος
Δυσαρέσκεια εκφράζεται από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές για την Οδηγία περί Ξεπλύματος Χρήματος. Η πρόσφατη έκθεση της μεικτής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά το...